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孟加拉国驻菲律宾大使约翰·戈麦斯周三回击黎刹商业银行公司(RCBC)拒绝承认责任并将据称被黑客窃取的钱从孟加拉国中央银行归还

“如果不遵守停止付款指示,RCBC必须接受其失败和疏忽,因为参议院也对此进行了广泛讨论,”戈麦斯告诉马尼拉时报

他指出,当RCBC被Bangko Sentral ng Pilipinas罚款1亿美元时,RCBC已经承担了责任

上周,反洗钱委员会对Yuchengo领导的RCBC的前任和现任四名官员提起刑事指控,这些官员在司法部(DOJ)之前对这笔8,100万美元的抢劫案提起诉讼

被指控洗钱的是前RCBC财务主管Raul Victor Tan; Ismael Reyes,银行零售银行集团旗下的全国销售总监; BrigitteCapiña,区域销售总监; Nestor Pineda,直销总监; RBCualdo Agarrado,RCBC木星商务中心的客户服务主管;和前高级客户关系官Angela Ruth Torres

“1500万美元已经返回孟加拉国,通过了RCBC财政部,然后其他金额转移到不同的地方,包括大量非法落入赌场,”戈麦斯说

戈麦斯还表示,孟加拉国刑事调查部门正在进行自己的调查,在2月份的抢劫案中,纽约联邦储备银行的8100万美元孟加拉国银行储备金已经转入RCBC账户,并向汇款代理商和大型赌场洗钱

在周二的一份声明中,RCBC声称它无需支付任何金额,并敦促孟加拉国银行对菲律宾政府的调查结果保持透明



作者:洪罂